Um esquema suspeito de desviar mais de R$ 8,3 milhões de uma empresa de produtos médicos de Curitiba foi alvo de uma operação na manhã desta sexta-feira (10). A investigação surgiu durante a apuração do sequestro do proprietário da empresa, ocorrido em setembro de 2024, no bairro Jardim Botânico.

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Foram cumpridos 27 mandados judiciais, entre buscas e apreensões e sequestro de valores, em Curitiba, São José dos Pinhais e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana, além de Porto Alegre (RS).

O caso começou a ser desvendado após o empresário, então com 58 anos, ser sequestrado por um grupo que pretendia extorquir mais de R$ 3 milhões. Durante as investigações sobre o crime, os policiais descobriram que os mesmos envolvidos também teriam participado de um esquema milionário de fraude contra a empresa da vítima.

Conforme a investigação, o sequestro teria sido planejado por uma ex-gerente administrativa responsável pelo setor financeiro da empresa. Ela foi presa em abril deste ano, em São José dos Pinhais. Outra ex-funcionária, além de familiares e pessoas próximas às investigadas, também foi identificada como participante tanto do sequestro quanto do esquema de desvio de recursos.

Segundo as investigações, as suspeitas aproveitaram o acesso ao sistema financeiro da empresa para autorizar o pagamento de boletos fraudulentos emitidos em nome de empresas de fachada criadas pelo próprio grupo.

Ao todo, foram identificados 46 boletos fraudulentos pagos entre janeiro e setembro de 2024, causando um prejuízo estimado em R$ 8,3 milhões.

De acordo com o delegado Emmanoel David, as funcionárias tinham acesso ao controle das ordens bancárias da empresa, o que permitiu a realização dos pagamentos sem despertar suspeitas.

“Como essas funcionárias atuavam diretamente no controle do fluxo das ordens bancárias, conseguiram realizar diversos pagamentos que originaram um prejuízo de R$ 8,3 milhões. Paralelo a isso, montaram uma rede de pessoas que recebiam esses valores e transacionavam entre elas de forma a tentar dificultar o seu rastreio”, afirmou.

Até o momento, 11 pessoas foram identificadas como integrantes do esquema. A investigação continua para esclarecer toda a movimentação financeira e apurar a participação de outros envolvidos.